储户300万被“划走”续:涉事员工等3人被刑拘

  2016年10月,澎湃新闻(www.thepaper.cn)曾报道,江苏银行的储户蔡先生称在自己不知情的情况下,他存储在江苏银行的300万元被“神秘划走”。随后,他将银行告上了法院。

  目前,该起案件有了最新进展:此案已由民事案件转为刑事案件,涉案的江苏银行员工3人已被刑事拘留。南京警方人士向澎湃新闻表示,目前该案件还在进一步的侦查中。

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  中国银行业监督管理委员会江苏监管局信访事项告知书。

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  起诉状。

  事情源于2015年,南京市民蔡先生在大学同学马万颖的介绍下,胶原蛋白粉,通过江苏银行新港支行员工李晟(马万颖的表妹)向江苏银行存入300万元。当时李晟的手上有一些吸储任务,利息为14%,比其他银行多十几个百分点。

  办理存款业务当天,由于蔡先生在外地出差,并未到场,而是将身份证件传真给李晟,请其代为开户。收到新卡后的蔡先生向其中存入300万元,并修改了卡的初始密码。

  然而半年多后,蔡先生发现,他银行卡上的300万元竟然“神秘消失”,仅剩下10余元。

  经过查询,蔡先生发现这笔钱是通过自己的网银转出的,而该网银所绑定的是马万颖的手机号。蔡先生对澎湃新闻表示,他本人未曾开通网银,也对自己的银行卡开通网银服务毫不知情。

  由此,蔡先生怀疑,是江苏银行员工李晟“私自(以蔡的名义)开通了网银”,并“盗走了钱”,而表哥马万颖是“帮凶”。

  之后,由于与李晟失联,蔡先生希望由江苏银行赔偿自己的损失。交涉未果后,蔡先生向南京市栖霞区法院提起民事诉讼。

  诉状称,因江苏银行职工违规操作,“偷开我的网银据为己有(并存在一系列的管理漏洞),致使我存在账户上的300万元丢失”,强烈要求江苏银行归还被盗的300万元。

  银行报警,涉事员工被刑拘

  但银行却给出了另一种说法。

  江苏银行综管部相关负责人曾对澎湃新闻表示,此案不是一个简单的“储户存款在银行丢失”事件。从银行掌握的初步情况来看,是当事人涉及到民间高息借贷,在产生风险后,“想把风险转移到银行身上的不法行为”。但对此说法,银行未向澎湃新闻提供相关证据予以佐证。

  就在蔡先生向法院提出诉讼不久后,江苏银行向当地公安报警。

  澎湃新闻从多方渠道获悉,法院已针对此事多次开庭,2017年2月28日,因“相关事实涉嫌经济犯罪,且公安机关已经立案侦查”,南京市栖霞区法院将该案移送至公安机关,该起民事纠纷案件由此转为刑事案件。储户300万被“划走”续:涉事员工等3人被刑拘储户300万被“划走”续:涉事员工等3人被刑拘储户300万被“划走”续:涉事员工等3人被刑拘

  从银行调出的2015.3-2015.9借记卡对账单。

  澎湃新闻从南京市栖霞区公安分局摄山派出所获知,近日,涉案的李晟、马万颖等3人因涉嫌诈骗罪被公安部门刑拘,当前案件正在进一步侦查中。

  江苏银行相关负责人告诉澎湃新闻,李晟原为江苏银行新港支行的营业部负责人,2016年9月江苏银行已与她解除劳动合同。

  据澎湃新闻获悉,与蔡先生的遭遇相似,也有其他几名储户的资金在存入江苏银行南京新港支行后“神秘消失”。

  3月20日,作为上市公司的江苏银行(股票代码:600919)披露了其2016年年度报告,但对上述诉讼及相关案件等信息只字不提。

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